Bei Geschäften auf internationaler Ebene sind eine Vielzahl an Gesetzgebungen, Sanktions- und Zollregelungen zu beachten. Die blueplanet Investements AG wird alle diese Vorgaben bei ihren Projekten und logistischen Vorhaben beachten und erwartet dies auch von ihren Tochterunternehmen und Partnern. Die blueplanet Investments AG wendet KYC und AML-Prozesse an.
Ebenso erwartet die blueplanet Investements Gruppe von allen ihren Partnern, dass sie jeglicher Form von Bestechung, Korruption, Erpressung oder Veruntreuung unterbinden und entsprechende Prozesse einführen, um diese Vergehen zu verhindern. Dies beinhaltet auch die Verhinderung von Geldwäsche und Finanzierung von Terror.
Partner müssen:
- die Export- und Importklassifizierung von Waren, Software oder Technologie verwenden, um festzustellen, ob sie für die Ausfuhr/Einfuhr eine behördliche Genehmigung benötigen.
- sich vergewissern, dass vor jedem Export/Importgeschäft alle erforderlichen Lizenzen oder Genehmigungen vorhanden sind und sich an alle Anforderungen, Ausfuhrgenehmigungen oder Ausnahmegenehmigungen halten.
- alle Interessenskonflikte, die im Bezug auf die Zusammenarbeit mit der blueplanet Investments AG und ihren Beteiligungen bestehen, angeben. Dies umfasst auch Beteiligungen von politischen Parteien und Personen.
- alle Ausfuhrkontrollen, Wirtschaftssanktionen und Zollgesetze einhalten, die den grenzüberschreitenden Transfer von Waren und Technologien regeln.
- vollständige und zeitnahe Informationen zur Einfuhranmeldung und zur Klassifikation der Waren, sowie eine vollständige Produktbeschreibung angeben.
- alle geschäftlichen und kommerziellen Transaktionen transparent gestalten und diese in ihren Büchern aufzeichnen, um Geldwäsche oder Terrorfinanzierung zu verhindern.
- verhindern, dass Bargeld oder andere Dinge von Wert als Bestechungsgeld gezahlt werden. Weitere Vergünstigungen wie (nicht ausschließlich) Geschenke, Bestechungsgelder oder Jobangebote dürfen nicht angenommen oder gegeben werden, wenn sie den Wert von 20,00 € pro Halbjahr überschreiten.
- auf die Einhaltung dieser Leitlinien bei ihren Subunternehmern achten, dokumentieren und uns zu bestätigen.
Partner sollen:
- ein Überwachungssystem für alle im Import/Exportprozess erstellten Dokumente etablieren, um schnell auf Anfragen der blueplanet Investments AG eingehen zu können.
- insbesondere bei Geschäften mit Behörden, Regierungen und sonstigen Amtsträgern ein vier Augen-Prinzip einführen, so dass die Gefahr von Bestechung minimiert wird.
- in ihrer Kommunikation gegenüber den Behörden offen sein und mit ihnen kooperieren.